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【公告】宏易精密董事會決議召集股東會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.27 00:00
日  期:2013年03月27日公司名稱:宏易精密(4530)主  旨:本公司董事會決議召集股東會相關事宜發言人:朱祥彬說  明:1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台北市南京東路二段137號14樓(會議室)舉行4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)一○一年度私募執行情形報告。(4)一○一年度重大資產減損情形報告。(5)一○一年度公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(6)其他報告。(二)承認事項:(1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○一年度虧損撥補案。(三)討論事項一:(1)撤銷民國一○一年度股東常會之減資彌補虧損案。(2)擬減資彌補虧損案。(3)以私募現金增資發行普通股案(4)修訂本公司「資金貸與他人」案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項:改選本公司董事及監察人案。(五)討論事項二:解除新任董事競業案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:股東如擬依公司法第一七二條之一規定,於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月22起至102年5月2日下午4點止,受理股東就本次股東常會之書面提案。受理提案處所:本公司財會部(地址:台北市南京東路二段137號12樓電話:02-25060911)

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