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【公告】利奇機械董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.27 00:00
日  期:2013年03月27日公司名稱:利奇機械(1517)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜發言人:李育政說  明:1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:南投市南崗三路21號南崗工業區管理中心南崗會館4.召集事由:(一)報告事項:(1).一○一年度營業狀況報告。(2).監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3).首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項:(1).承認一○一年度決算表冊案。(2).承認一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2).修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:(一)開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發,屆時如未收到者,請書明股東戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話:02-27023999)(二)本次股東會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號)(三)股東提案受理期間定為102年4月24日至102年5月3日止(郵寄者以寄達日為準),逾期不另提董事會審議。股東提案受理處所為本公司。(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號,電話:04-7382121)(四)本公司一○一年度盈餘分派相關內容將於股東常會四十日前公告。

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