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【公告】安鈦克董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.27 00:00
日  期:2013年03月27日公司名稱:安鈦克(6276)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜。發言人:趙延華說  明:1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室。4.召集事由:一、報告事項(1)、101年度營業報告書。(2)、監察人審查報告書。(3)、修訂「董事會議事規則辦法」報告。(4)、庫藏股買回情形報告。(5)、辦理減資情形報告。二、承認事項(1)、101年度決算表冊案。(2)、101年度盈餘分派案。。三、討論事項(1)、盈餘轉增資發行新股案。(2)、修訂「公司章程」案。(3)、修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(4)、修訂「背書保證作業辦法」案。四、選舉事項:補選獨立董事案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:股東如擬依公司法第172條之1規定,於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月15日起至102年4月24日止,受理股東就本次股東常會之書面提案。受理提案處所:本公司財務處(地址:台北市內湖區堤頂大道二段179號9樓)。

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