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【公告】中釉董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.27 00:00
日  期:2013年03月27日公司名稱:中釉(1809)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:蔡憲龍說  明:1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技會館二樓會議中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)、一○一年度營業報告。(2)、監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)、本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項(1)、承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)、承認一○一年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項(1)、討論修訂本公司章程部分條文案。(2)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。(4)、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月15日起至民國102年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月24日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理股東提案處所:中國製釉股份有限公司財務部地址:31061新竹縣竹東鎮中興路4段136號

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