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【公告】中興電董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.27 00:00
日  期:2013年03月27日公司名稱:中興電(1513)主  旨:本公司董事會決議召開一0二年股東常會發言人:郭慧娟說  明:1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉樂善村文德路25號(本公司林口廠大禮堂)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)本公司101年度背書保證報告。(4)間接投資大陸地區報告。(5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(6)修訂「董事會議事規範」。(7)其他報告事項。(二)承認及討論:(1)本公司101年度決算表冊承認案。(2)本公司101年度盈餘分配承認案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「背書保證作業程序」案。 (三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

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