日　　期：2013年03月27日公司名稱：中興電(1513)主　　旨：本公司董事會決議召開一０二年股東常會發言人：郭慧娟說　　明：1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉樂善村文德路25號(本公司林口廠大禮堂)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)本公司101年度背書保證報告。(4)間接投資大陸地區報告。(5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(6)修訂「董事會議事規範」。(7)其他報告事項。(二)承認及討論:(1)本公司101年度決算表冊承認案。(2)本公司101年度盈餘分配承認案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「背書保證作業程序」案。 (三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無