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新昕纖維:本公司召開董事會決議102年股東常會開會內容公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大同路268號本公司龜山工廠2樓會議廳4.召集事由:本公司101年決算業已辦理完畢,依公司法第170條之規定,召開102年股東常會,議事內容如下:(一)報告事項:(1)報告本公司101年度營業及財務狀況。(2)報告監察人審查本公司101年度決算表冊報告書。(3)IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告案。(二)承認事項:(1)承認101年度決算表冊案。(2)承認101年度盈餘分配案。(3)承認本公司章程修訂案。(4)承認本公司「背書保證作業程式」修訂案。(5)承認本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。〈三〉討論事項:無。〈四〉其他議案及臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:無。

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