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【公告】味王重要子公司台味董事會決議102年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.27 00:00
日  期:2013年03月27日公司名稱:味王公司(1203)主  旨:代重要子公司台味股份有限公司董事會決議一○二年股東常會召開事宜發言人:魏璟雄說  明:1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市中山北路2段79號八樓會議室4.召集事由:如下(一)報告事項:(1).一○一年度營業報告。(2).監察人審查一○一年度財務報表報告。(3).本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。(4).其他報告事項。(二)承認及討論事項:(1).承認一○一年度營業報告書、財務報表案。(2).承認一○一年度盈餘分配表案。(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (三) 其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/05/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無。

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