日　　期：2013年03月27日公司名稱：味王公司(1203)主　　旨：代重要子公司台味股份有限公司董事會決議一○二年股東常會召開事宜發言人：魏璟雄說　　明：1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市中山北路2段79號八樓會議室4.召集事由:如下(一）報告事項：(1).一○一年度營業報告。(2).監察人審查一○一年度財務報表報告。(3).本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。(4).其他報告事項。(二）承認及討論事項：(1).承認一○一年度營業報告書、財務報表案。(2).承認一○一年度盈餘分配表案。(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (三) 其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/05/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無。