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【公告】F-泰鼎董事會決議股東會召開日期

中央商情網/ 2013.03.27 00:00
日  期:2013年03月27日公司名稱:F-泰鼎(4927)主  旨:本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間發言人:李順忠說  明:1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:台北市民權東路二段41號亞都麗緻飯店地下一樓4.召集事由:(一)、報告事項:1.101年度營業報告。2.審計委員會審查101年度財務決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規範」報告。。(二)、承認事項:1.101年度決算表冊案。2.101年度盈餘分配案。(三)、討論及選舉事項:1.修訂「背書保證作業程序」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.全面改選第三屆董事案。5.解除本公司董事競業禁止案。(四) 、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:無

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