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【公告】太欣董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.27 00:00
日  期:2013年03月27日公司名稱:太欣(5302)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:蔡宗裕說  明:1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新竹市科學工業園區新安路2-1號

(D1 PLAZA活力科技館第一會議室)4.召集事由:

一.報告事項:

(1).一0一年度營業報告。

(2).一0一年度監察人審查報告。

(3).首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額

之報告。

(4).修訂董事會議事規範報告。

(5).其他報告。

二.承認事項:

(1).一0一年度營業報告書及財務報表案。

(2).一0一年度虧損撥補案。

三.討論事項:

(1).修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2).修訂「背書保證作業程序」案。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:

一.最後過戶日:102/4/26(星期五)下午四時三十分前。

二.依據公司法第一七二條之一規定,受理股東會提案權說明:

(1).股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以

書面向本公司提出股東常會議案。

(2).議案內容:議案以一項並以三百字為限,超過一項或三百字者,該提案

不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項

議案討論。

(3).受理期間:102/04/23~102/05/02下午5時止。

(4).受理提案處所:太欣半導體股份有限公司股務課(114台北市內湖區瑞光路

358巷30弄1號10樓)

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