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【公告】味王公司董事會決議股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.27 00:00
日  期:2013年03月27日公司名稱:味王公司(1203)主  旨:本公司董事會決議一○二年股東常會召開事宜。發言人:魏璟雄說  明:1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳4.召集事由:如下 (一)報告事項:(1).一○一年度營業報告。(2).監察人審查一○一年度財務報表報告。(3)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。(4).修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(5).本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額之報告。(6).其他報告事項。(二)承認、討論及選舉事項::(1).承認一○一年度營業報告書、財務報表案。(2).承認一○一年度盈餘分配表案。(3).修正本公司章程部分條文案。(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(6).修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7).修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(8).補選監察人事項。(三) 其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司於102年4月12日起至102年4月22日止(上午九時至下午五時),受理股東提案申請。(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點:台北市中山北路二段79號6樓,電話:02-25717271分機645。

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