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【公告】東台更正董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.27 00:00
日  期:2013年03月27日公司名稱:東台(4526)主  旨:更正董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:謝登財說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:高雄市路竹區路科三路三號(本公司視廳教室)4.召集事由:召開102年股東常會

(1)報告事項:

A.101年度營業報告。

B.101年度監察人查核報告書。

C.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額。

(2)承認事項:

A.101年度決算表冊案。

B.101年度盈餘分配案。

(3)討論事項:

A.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

B.本公司「公司章程」部分條文修訂案。

C.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

D.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

E.本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依照公司法規定,訂定102年股東常會受理股東提案期間為

102年04月12日至102年04月22日,提案處所:高雄市路竹區路科三路三號。

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