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【公告】源恆董事會通過重要決議事項

中央商情網/ 2013.03.27 00:00
日  期:2013年03月27日公司名稱:源恆(4502)主  旨:本公司董事會通過重要決議事項發言人:黃計榮說  明:1.事實發生日:102/03/272.公司名稱:源恆工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議事項,摘要如下:(1) 通過102年股東會召開日期、地點及相關事宜。(2) 通過101年度「內部控制制度聲明書」。(3) 通過102年度「營運計劃」。(4) 通過一○一年營業報告書、財務報表及合併報表編製完成。(5) 通過一○一年度虧損撥補。(6) 通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序。(7) 通過修訂本公司公司章程。(8) 通過修訂本公司股東會議事規則。(9) 通過修訂董事會議事辦法文件。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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