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【公告】源恆董事會決議股東會召開日期相關事宜

中央商情網/ 2013.03.27 00:00
0.DBP.BULL.4502日  期:2013年03月27日公司名稱:源恆(4502)主  旨:董事會決議股東會召開日期相關事宜發言人:黃計榮說  明:1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:彰化縣線西鄉和線路957巷3號(線西鄉民眾服務站)4.召集事由:(一) 報告事項 1. 本公司一○一年度營業概況報告。 2. 監察人審查一○一年度決算表冊及合併報表報告。 3. 一○一年度現金增資私募發行普通股報告 4. 首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 5. 修訂本公司「董事會議事規則」。(二) 承認事項 1. 承認一○一年度決算表冊及合併報表。 2. 承認一○一年度虧損撥補案。(三) 討論事項 1. 擬修訂本公司「公司章程」。 2. 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。 3. 擬修訂本公司「股東會議事規則」。 4. 解除董事競業禁止案。(四) 臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項: 無

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