日　　期：2013年03月27日公司名稱：西柏科技(3541)主　　旨：本公司董事會決議召開一○二年度股東常會(增列議案說明)發言人：曾永福說　　明：1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/073.股東會召開地點:新北市中和區建康路130號9樓大會議室4.召集事由:(一)報告事項：1、一○一年度營業報告書。2、監察人查核一○一年度決算表冊報告。3、修訂「董事會議事規則」報告。4、採用國際會計準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形報告(二)承認事項：1.一○一年度營業報告書及決算表冊案。2.一○一年度盈餘分配案。盈餘分配相關內容尚未決定，本公司將另行召開董事會討論後於股東常會40日前另行公告之，屆時再配合調整盈餘分配案之相關提案(三)討論事項1.本公司資本公積發放現金股利案。(本案新增)2.修訂「公司章程」部分條文案。3.修訂「資金貸予及背書保證作業辦法」部分條文案。4.本公司股東會議事規則修正案。(本案新增)(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/096.停止過戶截止日期:102/06/077.其他應敘明事項:(1).依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：新北市中和區建康路130號5樓之6管理部股務處收，受理期間為自102年4月1至102年4月10日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。(2)101年度股東常會最後過戶日為102年4月08日，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於102年4月08日(星期一)下午4時00分前，駕臨或郵寄至台北市重慶南路一段10號11樓本公司股務代理日盛證券股份有限公司辦理過戶。