回到頂端
|||
熱門:

東光訊:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.27 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號,本公司三樓會議室4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)已赴大陸地區投資情形報告。(4)子公司101年度背書保證情形報告。(5)修訂「董事會議事規則」報告。(6)修訂子公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」報告。(7)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(8)其他報告事項。(二)承認事項:(1)承認101年度決算表冊案。(2)承認101年度盈餘分派案。(三)討論事項一:(1)本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。(2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。(四)選舉事項:(1)改選董事及監察人。(五)討論事項二:(1)解除董事競業禁止之限制。(六)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:102年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名。(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。(2)依公司章程及公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。(3)受理時間:102年4月15日至102年4月24日。(4)受理處所:東聯光訊玻璃(股)公司(33860桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號);受理單位:董事會。

社群留言