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【公告】聯成修正本公司董事會決議召集102年股東常會議案事宜

中央商情網/ 2013.03.27 00:00
日  期:2013年03月27日公司名稱:聯成(1313)主  旨:修正本公司董事會決議召集102年股東常會議案事宜。發言人:朱明光說  明:1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:上午十時正假高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳。4.召集事由:(1)一○一年度營業報告。(2)監察人查核報告。(3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(4)私募普通股辦理情形報告。(5)承認一○一年度營業報告書、財務報表案。(6)承認一○一年度盈餘分派議案。(7)討論盈餘轉增資發行新股案。(8)討論修正「背書保證處理程序」部分條文案。(9)討論修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(10)其他議案。(11)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:(1)依法令規定,訂定自102年4月12日起至102年4月22日止受理股東提案。(2)本公司嗣後若因庫藏股數增減變動或行使員工認股權憑證轉換普通股等情事,影響流通在外股份數額,以致於股東紅利分配比率因此發生變動者,擬請股東常會授權董事會全權調整之。

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