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【公告】界霖董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.27 00:00
日  期:2013年03月27日公司名稱:界霖(5285)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:呂關德說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號(從業員工服務中心第三訓練教室)4.召集事由:一、報告事項:1.本公司101年度營業報告書。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。4.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項:1.本公司101年度營業報告書暨財務報表案。2.本公司101年度盈餘分配案。三、討論事項:1.訂定本公司「董監事報酬給付辦法」案。2.修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:受理股東之提案處所:本公司,高雄市楠梓加工出口區中央路43號受理股東之提案期間:102/4/12至102/4/22止

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