日　　期：2013年03月27日公司名稱：點晶科技(3288)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：金際遠說　　明：1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新竹市科學園區新安路2-1號B1（活力科技館會議室）4.召集事由:（1）報告事項A. 一○一年度營業狀況報告。B. 監察人審查一○一年度決算表冊報告。（2）承認事項A. 一○一年度各項決算表冊案。B. 一○一年度虧損撥補案。（3）討論事項A. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。B. 修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。（4）其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無