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景岳生技:公告本公司102年3月26日董事會通過之重要議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.27 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(1)通過本公司101年度「內部控制制度聲明書」。(2)通過修改本公司章程案。(3)通過修改股東會議事規則案。(4)通過修改取得或處分資產處理程式案。(5)承認101年度營業報告書及財務報表案。(6)承認101年度盈餘分配案。(7)通過召集102年股東常會案。(8)通過為股東常會受理股東提案之期間及地點作業。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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