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直得:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:直得科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案:一、本公司101年度營業報告書及財務報表。二、薪資報酬委員會提議討論案。三、本公司101年度盈餘分配案。四、101年度盈餘轉增資發行新股案。五、通過101年度內部控制制度聲明書。六、本公司101年度之「公司治理自評報告」。七、修訂本公司股東會議事規則案。八、召集本公司102年股東常會案。九、本公司存貨及呆帳提列修訂案。十、增加對子公司之投資案。十一、變更本公司代理發言人案。十二、向銀行申請融資額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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