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立端科技:董事會決議股東常會召開日期、召集事由及停止過戶期間

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段268號11樓(汐止區公所)4.召集事由:一、報告事項:1.本公司101年度營業狀況報告2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告3.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告二、承認事項:1.承認101年度營業報告書及財務報表案2.承認101年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項:1.盈餘及員工紅利轉增資發行新股討論案2.修訂本公司「公司章程」部份條文討論案3.修訂本公司「背書保證作業程式」、「資金貸與他人作業程式」討論案4.改選本公司董事及監察人5.討論本公司董事競業禁止解除案四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定,訂定股東提案權之受理期間及處所(1).受理期間:102年4月22日起至102年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案。(2).受理處所:立端科技股份有限公司(新北市汐止區大同路二段173號7樓)。

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