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立端科技:公告本公司102年度第一次董事會議決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:立端科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次董事會決議事項如下:(1)通過本公司101年度營業報告書,財務報表及合併財務報表承認案。(2)通過本公司101年度盈餘分配案。(3)通過本公司101年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股討論案。(4)通過本公司102年股東常會召開相關事宜。(5)通過訂定受理股東提案之相關事宜。(6)通過102年股東會改選本公司董事及監察人選舉案。(7)通過依公司法第一九二條之一及本公司公司章程第十二條規定,訂定受理獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。(8)通過本公司董事競業禁止解除討論案。(9)修訂本公司「公司章程」部份條文案,經出席董事建議,本議案部分條文修改後於下次董事會討論。(10)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。(11)通過修正本公司「背書保證作業程式」、「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(12)通過本公司出具101年度內部控制制度聲明書。(13)通過本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告案。(14)通過「從事衍生性商品備查簿」評估報告,敦請董事會授權高階主管審核案。(15)通過本公司薪資報酬委員會委員補行委任案。(16)通過本公司薪資報酬委員會審議之101年度董、監事酬勞分派案。(17)通過本公司薪資報酬委員會審議102年度新任經理人(含聘僱、晉升)薪酬案。

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