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【公告】宏大拉鍊董事會決議召開股東會日期

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:宏大拉鍊(8932)主  旨:董事會決議召開股東會日期發言人:簡麗玲說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉烏林村工二路十七號ㄧ樓會議室4.召集事由: (1)報告事項

a.本公司101年度營業報告。

b.本公司101年度監察人審查告書。

c.本公司101年度背書保證金額報告。

d.報告本公司於102年採用國際財務報導會計準則對保留盈餘之影響。 (2)承認事項

a.101年度營業報告書及財務報表。

b.101年度虧損撥補案。 (3)討論事項

a.修訂本公司「董事會議事辦法」案。

b.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

c.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (4)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:開會日期:民國102年6月24日(星期一)開會時間: 上午九時三十分正受理股東開始報到時間:上午九時正開會地點:桃園縣龍潭鄉烏林村工二路十七號ㄧ樓會議室

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東,本公司

自102年4月19日至102年4月30日止(以郵戳為憑)受理股東之提案,凡有意提案之股

東,請於上述時間辦理書面提案手續。

受理提案處所:宏大拉鍊股份有限公司股務部。

地址:台北市內湖區洲子街196號7樓。辦理過戶手續: (1)辦理過戶日期時間:102年4月25日16時30分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部          地址:台北市東興路8號地下一樓          電話:(02)2747-8266 (3)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102年4月25

日前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務

代理部」(台北市東興路8號地下一樓) ,辦理過戶手續,掛號郵

寄者以民國102年4月25(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台

灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股

務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。備註:1.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,依

規定將相關資料送達本公司。(地址:台北市內湖區洲子街196號7樓)

2.開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請股東依

戶號、戶名,逕向本公司股務代理機構:統一綜合證券股份有限公司洽詢,以便

補發。另依據證券交易法第二十六條之二規定,本公司對於持有記名股票未滿一

千股股東之開會通知,採公告方式為之,不另寄發通知書。

3.本次股東常會未發放紀念品。

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