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【公告】信義房屋召開本公司一百零二年股東常會

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:信義房屋(9940)主  旨:召開本公司一百零二年股東常會發言人:周莊雲說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心)4.召集事由:(一)報告事項:

A.本公司一百零一年度營業報告。

B.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積

數額報告。

C.本公司審計委員會審查一百零一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告(二)承認事項:

A.承認本公司一百零一年度營業報告書及財務報表案。

B.承認本公司一百零一年度盈餘分派案。(三)討論事項:

A.討論本公司股東會議事規則修正案。

B.討論本公司董事會議事規範修正案。

C.討論本公司章程修正案。

D.討論本公司盈餘轉增資發行普通股新股案。

E.討論本公司資金貸與他人作業辦法修正案。

F.討論本公司背書保證辦法修正案。

G.討論本公司取得或處分資產處理程序修正案。

H.選舉本公司第十一屆董事案。

I.討論解除本公司第十一屆新任董事(含其代表人)競業禁止限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1、第192條之1及本公司章程第13條規定,本公司擬定於 102年4月8日起至102年4月17日止假台北市信義路五段100號,受理截至股東常會 停止過戶時,股東名冊記載持股1%以上股東之提案及董事候選人提名。

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