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【公告】興達董事會決議召開102年股東常會相關事宜

日  期:2013年03月26日公司名稱:興達(9906)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:李鎮宇說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號3樓 ,高雄商務會議中心二聖廳4.召集事由:(一)宣布開會(二)主席致詞(三)報告事項:

(1)101年度營業報告書。

(2)監察人查核報告書。

(3)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之

調整情形及所提列之特別盈餘公積之數額。(四)承認事項

(1)本公司101年度營業報告書及財務報表 承認案。

(2)本公司101年度盈餘分配 承認案。(五)討論暨選舉事項

(1)本公司101年盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(7)修訂本公司「股東會議事規則」案

(8)增訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。

(9)本屆董事目前四席,增補一席董事選舉案。 (10)解除本公司現任及新任董事及其代表人競業

限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無

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