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【公告】光環科技股份有限公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:光環(3234)主  旨:光環科技股份有限公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:陳萍琳說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新竹市科學工業園區展業一路21號地下一樓(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項:1.一百零一年度營業狀況報告2.監察人查核一百零一年度表冊報告3.大陸投資情形報告4.本公司背書保證事項報告5.訂定本公司「董事、監察人或經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」、「監察人職權範疇規則」報告6.可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告二.承認事項:1.承認一百零一年度營業報告書及財務報表案2.承認一百零一年度盈餘分派案三.討論事項:1.討論修訂「背書保證作業程序」部分條文案2.討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案3.討論修訂「公司章程」部分條文案4.討論盈餘轉增資發行新股案5.討論發行限制員工權利新股案四.其它議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月12日起至102年4月22日止受理股東之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,受理提案處所:新竹科學園區展業一路21號(光環科技股份有限公司財務部)。(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時仍未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:02-25865859

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