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【公告】新亞董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:新亞(2516)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:陳柏仲說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影大樓會議廳)。4.召集事由:一.報告事項:(1) 民國101年度營業報告。(2) 監察人審查報告。(3) 庫藏股買回情形。(4) 背書保證情形報告。(5) 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額

之報告。二.承認事項:(1)承認本公司101年度決算表冊案。(2)承認本公司101年度盈餘分配案。三.討論事項:(1) 本公司盈餘轉增資發行新股案。(2) 本公司章程修訂案。(3) 本公司背書保證施行辦法修訂案。(4) 本公司資金貸與他人作業程序修訂案。四.選舉事項:改選第十七屆董事、監察人案。五.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及獨立董事候選人提名,受理期間:自102年04月22日至102年05月02日止,受理地點:台北市八德路4段760號15樓,電話:(02)2528-8008。

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