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長鴻:公告本公司董事會決議召開102年股東常會

第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台北市南港路一段360號10樓(南港區公所禮堂)4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業報告書。(2)101年度監察人查核報告書。(3)101年第一次私募現金增資普通股執行情形報告。(4)101年健全營運計畫執行情形報告。(5)本公司買回股份執行情形報告。(6)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。(二)承認事項(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程式」部分條文案。(2)全面改選董事及監察人案。(3)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於民國102年4月19日(星期五)下午17時00分前親臨本公司股務代理機構台北市建國北路一段96號B1台新國際商業銀行股務代理部辦理,掛號郵寄者以102年4月19日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(三)茲依公司法第172條規定,開會通知書及委託書將於開會30日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及地址逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部查詢,以便補發。(電話:02-2504-8125)。(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前,依規定將相關資料送達本公司(台北市中山區104長安東路二段88號9樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基會。

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