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大同世界:董事會決議召開102年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:本公司(台北市中山北路三段22號北設工18樓)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○一年度營業及財務報告。(2)審計委員會審查一○一年度決算報告。(3)一○一年度背書保證情形報告。(4)一○一年度大陸地區投資報告。(5)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(6)股東提案權及提名權報告。(二)承認事項(1)承認一○一年度營業報告書、財務報表。(2)承認一○一年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(3)修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」案。(4)修訂本公司「公司章程」案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項(1)補選獨立董事案。(五)其他議案(1)解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議依公司法第165條第二項之規定,自民國102年04月26日至102年06月24日為停止過戶日。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:股東會召開時間:102/06/24上午九時三十分

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