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台灣東洋:公告召開本公司102年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:南港軟體育成中心423室(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(4)大陸投資情形報告。(二)承認事項(1)本公司一○一年度之營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)一○一年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(4)修訂本公司「背書保證辦法」案。(5)解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案,受理處所為台北市南港區園區街3-1號3樓 G棟本公司財務管理中心股務組,受理期間為102年4月23日至102年5月2日下午5時前止,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。

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