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【公告】六福董事會決議102年度股東常會召開相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:六福(2705)主  旨:本公司董事會決議102年度股東常會召開相關事宜發言人:莊豐如說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」4.召集事由:

一.報告事項:

(1)一○一年度營業報告書。

(2)一○一年度監察人查核報告書。 

二.承認與討論事項:

(1)承認一○一年度營業報告書、財務報表暨合併報表案。 

(2)承認一○一年度盈虧撥補案。

  (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

三.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明如下:受理

期間:102年4月12日起至102年4月23日止受理股東就本次股東常會之

提案,凡有意提案之股東務請於102年4月24日下午5時前書面提出並

敘明聯絡人及聯絡方式,以備本公司董事會備查及回覆審查結果(

郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件

』字樣及以掛號函件寄送)。受理處所:六福開發股份有限公司總管

理處(地址:台北市南京東路三段133號,電話:(02)7701-7265)。 (二)除分函通知各股東外,特此公告。

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