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【公告】大同世界董事會決議內容

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:大同世界(8099)主  旨:本公司董事會決議內容發言人:許秋嬋說  明:1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:大同世界科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會,會中重要決議如下:(一)通過本公司一○一年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)。(二)通過修訂本公司「獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度」及「董事薪酬制度」案。(三)通過本公司一○一年度盈餘分派案。(四)通過本公司一○一年度內部控制聲明書案。(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(七)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(八)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。(九)通過修訂本公司「公司章程」案。(十)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(十一)通過本公司補選獨立董事一席案。(十二)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。(十三)通過召開本公司一百零二年度股東常會相關事宜。(十四)通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。(十五)通過提名本公司獨立董事候選人名單案。(十六)通過本公司財務報表之簽證會計師異動案。(十七)通過本公司之大陸子公司增資案。(十八)通過本公司續為子公司群輝康健科技股份有限公司背書保證案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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