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【公告】華星光董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:華星光(4979)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:許天培說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:桃園縣中壢市民權路398號3樓(古華飯店桃風廳)4.召集事由:一、報告事項1.101年度營業報告書。2.審計委員會查核報告。3.首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」。二、承認事項1.承認101年度營業報告書及財務報表案。2.承認101年度盈餘分配案。三、討論事項1. 本公司101年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。4. 本公司發行限制員工權利新股案5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司擬就102年股東常會其持有已發行股份總數1%以上股東提案受理期間訂於102年4月22日至102年5月2日,受理處所為桃園縣中壢市合江路6號華星光通科技股份有限公司財務部

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