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祥業科技:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:桃園市莊敬路一段300號三樓(尊爵飯店)4.召集事由:召開本公司一○二年股東常會(一)報告事項1.101年度營業報告2.監察人審查101年度決算表冊報告3.修訂董事會議事規範報告4.101年背書保證辦理情形報告5.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告(二)承認事項1.101年度決算表冊案2.101年度虧損撥補案(三)討論暨選舉事項1.修訂「背書保證作業程式管理辦法」案2.修訂「資金貸與他人作業程式管理辦法」案3.修訂「取得或處分資產處理程式管理辦法」案4.改選董事及監察人案5.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案期間:102年4月23日起至102年5月2日下午5時止;受理處所:台北市大安區仁愛路四段107號6樓(本公司財務部)。

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