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華亞科:董事會決議召開102年度股東常會相關事宜-補充新增本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/02/202.股東會召開日期:102/05/103.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路一段336號(錦興廠區電影院)4.召集事由:(一)報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算報告。 (3)調整設備資產之經濟耐用年限報告。 (4)本公司法人股東改派代表人擔任董事報告。 (5)本公司修正「董事會議事規範」報告。 (6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及 特別盈餘公積提列數額報告。(二)討論事項 (1)為依法提出101年度財務報表,請 承認案。 (2)為依法提出101年度虧損撥補之議案,請 承認案。 (3)為擬修正本公司章程,請 公決案。 (4)為擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」,請 公決案。 (5)為擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程式」,請 公決案。 (6)為擬以私募方式辦理增資發行普通股,請 公決案。 (7)為擬提請股東會同意解除本公司董事競業禁止之限制,請 公決案。5.停止過戶起始日期:102/03/126.停止過戶截止日期:102/05/107.其他應敘明事項:(1)本公司訂於102年5月10日上午十時整,假桃園縣蘆竹鄉南崁路一段336號召開102年度股東常會。(2)依公司法第172-1條規定,自102年3月5日起至102年3月15日止受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東之書面提案。如股東之書面提案合乎公司法第172-1條之規定者,將列入102年度股東常會之討論議案。

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