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聰泰科技:公告本公司一O二年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店3樓 天璽廳)4.召集事由:(一)報告事項: 1.本公司一O一年度營業報告 2.監察人審查一O一年度決算表冊報告 3.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額之報告(二)承認事項 1.本公司一O一年度營業報告書及財務報表案 2.本公司一O一年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項 1.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案 3.修訂本公司章程案 4.董事及監察人改選案 5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無。

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