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中美矽晶:公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○一年度營業狀況報告(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告(3)一○一年度背書保證情形報告(4)大陸投資情形報告(5)九十九年度、一○○年度及一○一年度現金增資執行情況報告(6)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告(7)修訂本公司『庫藏股轉讓員工作業辦法』報告(二)承認事項:(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案(2)承認一○一年度盈虧撥補案(三)討論事項:(1)討論修訂『公司章程』案(2)討論修訂『資金貸與他人作業辦法』案(3)討論修訂『背書保證辦法』案(4)討論修訂『從事衍生性商品交易處理程式』案(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東書面提案,受理期間為一○二年四月十九日至一○二年四月二十九日止。受理地點為中美矽晶製品股份有限公司 總經理室 收﹙新竹市科學工業園區工業東二路八號電話:03-5772233﹚。

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