日 期:2013年03月26日公司名稱:潤泰創新(9945)主 旨:董事會決議股利分派發言人:簡滄圳說 明: 1. 董事會決議日期:2013/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.91000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):2982193958 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):30408077 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:1.101年度員工紅利帳列金額與實際分配金額之差異數,將列為102年度損益。2.本次盈餘分配於除息基準日前,如因本公司國內可轉換公司債轉換股份及其他因素等,影響流通在外股份數量,致使股東配息比率發生變動而需修正時,授權董事會全權處理。