日 期:2013年03月26日公司名稱:裕國冷凍(8905)主 旨:董事會決議股利分派發言人:吳武郎說 明: 1. 董事會決議日期:2013/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):179160000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):3732500 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3732500 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:101年度估計董事監察人酬勞及員工紅利各為5,000,000元,較擬議配發金額高估2,535,000元,將列為102年度之費用減項。