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【公告】華美電子董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:華美電子(6107)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜。發言人:張志榮說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:高雄市橋頭區西林里芋林路305號4.召集事由: (一)報告事項:

1.101年度營業報告。

2.監察人查核101年度決算表冊報告。

3.101年度私募執行情形報告。

4.員工認股權憑證執行情形報告。

5.其他報告事項。 (二)承認事項:

1.101年度營業報告書及財務報表案。

2.101年度盈虧撥補案。 (三)討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

4.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。 (四)其他議案或臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項: 依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權,相關事項如下: (一)提案股東資格:依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案,所提議案以一項三百字為限(含

文字及標點符號)。 (二)受理期間:本公司擬訂於民國102年04月09日起至民國102年04月26日止受理股東

就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民國102年04月26日下午4時前寄

達並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。〔郵寄者以郵戳

日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送〕 (三)受理提案處所:華美電子股份有限公司(地址:高雄市橋頭區西林里芋林路305號

,電話:07-6116156)。

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