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【公告】桂盟董事會決議102年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:桂盟(5306)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會召開事宜發言人:陳泳仁說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台南市東區大學路2號,成大會館C廳4.召集事由:ㄧ、報告事項:1.民國101年度營業報告書。2.監察人審查民國101年度決算表冊報告。3.補充說明96年度、98年度私募股票程序未完備事宜。4.修正「董事會議事規範」報告。5.配合首次採用IFRSs,對首次採用IFRSs對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額情形報告。二、承認事項:1.民國101年度決算表冊案。2.民國101年度盈餘分配案。三、討論事項:1.民國101年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.新修正本公司「資金貸與他人作業程序」。4.新修正本公司「背書保證作業程序」。5.新修正「股東會議事規則」。6.新修正本公司「董事及監察人選任程序」。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無

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