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【公告】天良生技董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:天良生技(4127)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜。發言人:陳瑞乾說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新北市深坑區深南路21號(世新會館)4.召集事由:一、報告事項:(1)、101年度營業報告。(2)、101年度監察人查核報告。(3)、本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認暨討論事項:(1)、101年度營業報告書及財務報表案。(2)、101年度盈餘分配案。(3)、修訂『股東會議事規則』案。(4)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)、修訂『資金貸與及背書保證作業程序』案。三、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權(1)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。(3)受理期間:自民國102年4月10日起至民國102年4月19日下午五時止(以送寄達為憑)。(4)受理處所:新北市汐止區大同路一段147號9樓(本公司財務處)。

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