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【公告】高僑董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:高僑(6234)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜發言人:林進松說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台中市大甲區日南里工七路1號 總公司會議室4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司一O一年度營業狀況報告。2.監察人審查一O一年度決算表冊報告。3.本公司「董事會議事規範」修正報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項:1.承認一O一年度決算表冊案。2.承認一O一年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.討論本公司資本公積發放現金案。2.討論本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月12日起至民國102年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月22日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以送達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送,受理股東提案場所:台中市大雅區科雅路11號(本公司財務部)。

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