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【公告】州巧董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:州巧(3543)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會發言人:范貴鈞說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬南路二十七號(鮮饗大酒樓)4.召集事由:(一)報告事項1.一○一年度營業報告2.審計委員會查核一○一年度決算表冊報告3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告(二)承認事項:1.一○一年度營業報告書及財務報表案2.一○一年度盈餘分派案(三)討論事項:1.修訂本公司章程部份條文案2.修訂「背書保證辦法」案3.修訂「資金貸與他人管理辦法」案4.解除董事及其代表人競業禁止之限制案(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無

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