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【公告】一零四董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:一零四(3130)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會、召集事由、停止過戶日、受理股東提案期間及獨立董事提名期間事宜。發言人:楊基寬說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)4.召集事由:一、報告事項(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人查核報告。(3)本公司及子公司101年度資金貸與及背書保證辦理情形。(4)買回本公司股份決議及執行情形二、承認事項:(1)承認101年度決算表冊及營業報告書。(2)承認101年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項:(1)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(2)補選獨立董事一名案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事提名期間:102/04/23~102/05/02

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