所提列之特別盈餘公積數額報告。(6)、其他報告事項。二、承認事項：(1)、承認民國101年度營業報告書及決算表冊案。(2)、承認民國101年度盈餘分配議案。三、討論事項：(1)、擬辦理資本公積發放現金案。(2)、修訂本公司股東會議事規則案。(3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)、修訂本公司「背書保證作業辦法」案。四、選舉事項：改選本公司董事及監察人案。五、其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一相關規定，於本公司(地址:新北市三重區光復路一段88-8號10樓)受理持股百分之一以上之股東提案，受理期間為自民國102年4月8日至102年4月17日止，每日上午九時至下午五時止，屆時若有股東提案將另行召開董事會，審查提案股東資格及提案內容。