日　　期：2013年03月26日公司名稱：裕國冷凍(8905)主　　旨：董事會決議召開一Ｏ二年股東常會發言人：吳武郎說　　明：1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台中市西屯區工業區二路3號4.召集事由: 報告事項： (1)一Ｏ一年度營業報告。 (2)一Ｏ一年度監察人查核報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。 (4)本公司首次採用國際會計準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 承認事項： (1)一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一Ｏ一年度盈餘分配案。 討論事項： (1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂「背書保證處理辦法」案。 其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理股東提案之期間及地點：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於102年4月16日起至102年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月25日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：裕國冷凍冷藏股份有限公司財務部(地址：台中市西屯區工業區二路3號，電話：04-23591313)