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【公告】裕國冷凍董事會決議召開一O二年股東常會

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:裕國冷凍(8905)主  旨:董事會決議召開一O二年股東常會發言人:吳武郎說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台中市西屯區工業區二路3號4.召集事由: 報告事項: (1)一O一年度營業報告。 (2)一O一年度監察人查核報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。 (4)本公司首次採用國際會計準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 承認事項: (1)一O一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一O一年度盈餘分配案。 討論事項: (1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂「背書保證處理辦法」案。 其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定,受理股東提案之期間及地點:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。本公司擬訂於102年4月16日起至102年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於102年4月25日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:裕國冷凍冷藏股份有限公司財務部(地址:台中市西屯區工業區二路3號,電話:04-23591313)

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