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【公告】南電董事會決議召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:南電(8046)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會相關事宜發言人:張家鈁說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路一段338號本公司錦興廠4.召集事由:(1)報告事項:A.101年度營業報告。B.監察人審查101年度決算報告。C.修正本公司「董事會議事規範」報告。D.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(2)承認事項:A.為依法提出本公司101年度決算表冊,請承認案。B.為依法提出本公司101年度虧損撥補之議案,請承認案。(3)討論事項:A.為擬修正本公司公司章程,請 公決案。B.為擬修正本公司「股東會議事規則」,請

公決案。C.為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」,請

公決案。D.為擬修正本公司「背書保證作業程序」,請

公決案。E.其他討論議案。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:(1)依相關規定員工認股權憑證於102/04/20-102/06/18停止轉換或執行。(2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以1項並以300字為限。本公司擬訂於102年04月12日起至102年04月22日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於102年04月22日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及連絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。受理提案之地點:南亞電路板股份有限公司股務科。地址:台北市敦化北路201號後棟一樓。電話:02-2718-9898。

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