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【公告】新盛力董事會決議召開股東常會相關事宜

日  期:2013年03月26日公司名稱:新盛力(4931)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜發言人:魏世宏說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區西十五街1號(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項:

(1) 一○一年度營業報告書。

(2) 一○一年度監察人查核報告書。

(3) 本公司首次採用國際會計準則對保留盈餘之影響及提列特別

盈餘公積數額報告

(4) 依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以

上股份股東所提之議案報告。

二.承認事項:

(1) 一○一年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一○一年度虧損撥補案。

三.討論事項:

(1) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:股東提案權受理期間:自民國一○二年四月十七日至一○二

年四月二十六日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以

上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。

受理提案處所:高雄市高雄加工出口區西十五街1號(本公司財務部)。

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