日　　期：2013年03月26日公司名稱：長天科技(3431)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：吳雪君說　　明：1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣創新一路1-1號4.召集事由:(一)報告事項:(1) 一○一年度營業報告。(2) 一○一年度決算表冊監察人查核報告。(3) 私募普通股執行情形報告。(4) 訂定「誠信經營守則」報告。(5) 修訂「董事會議事規範」報告。(6) 報告首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(7) 健全營運計劃執行情形報告。(8) 大陸投資案。(二)承認事項：(1) 承認一○一年度營業報告書及決算表冊案。(2) 承認一○一年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(2) 修訂「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無